本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲的实正在、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。2。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：季度演讲中财政消息的线。第三季度财政会计演讲能否颠末审计将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境申明本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。许继电气股份无限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会于2025年10月17日以德律风和邮件体例发出会议通知，正在保障董事充实表达看法的前提下，于2025年10月27日以现场会议连系视频体例召开，现场会议地址为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生掌管；应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人（此中：委托出席会议的董事1人，以视频体例出席会议的董事4人），董事长李俊涛先生、董事余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议，董事董新洲先生委托董事申喷鼻华密斯代为表决；公司监事及高级办理人员列席本次会议。本次董事会的召开合适《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关。公司《2025年第三季度演讲》登载于巨潮资讯网（）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。2。会议以4票同意、0票否决、0票弃权审议通过公司《关于接管控股股东以委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》；为推进公司相关项目标成功实施，加强公司的全体营业能力和分析合作力，公司拟接管控股股东中国电气配备集团无限公司以委托贷款体例向公司拨付国有本钱运营预算资金12，230万元，贷款利率2。3%，贷款刻日3年。本次董事会前，公司董事召开特地会议，以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于接管控股股东以委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》。公司5名联系关系董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非联系关系董事表决通过该项议案。公司《关于接管控股股东以委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的通知布告》登载于巨潮资讯网（）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。3。会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过公司《关于修订〈固定资产投资办理法子〉的议案》。为进一步加强公司固定资产投资办理，规范投资行为、防备投资风险，公司修订《固定资产投资办理法子》。本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。许继电气股份无限公司（以下简称“公司”）九届二十次监事会于2025年10月17日以德律风和邮件体例发出会议通知，正在保障监事充实表达看法的前提下，于2025年10月27日以现场会议连系视频体例召开，现场会议地址为公司本部会议室，会议由公司监事会丁庚鑫先生掌管；应加入表决的监事3人，现实加入表决的监事3人（此中：以视频体例出席会议的监事1人）；监事会丁庚鑫先生视频出席本次会议。本次会议合适《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关。监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度演讲》的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。公司《2025年第三季度演讲》登载于巨潮资讯网（）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。许继电气股份无限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）拟接管控股股东中国电气配备集团无限公司（以下简称“中国电气配备”）以委托贷款体例向公司拨付国有本钱运营预算资金12，230万元，贷款利率2。3%，贷款刻日3年。本次联系关系买卖曾经公司2025年第六次董事会审计委员会、2025年第三次董事特地会议、九届三十一次董事会审议通过，联系关系董事回避表决。公司取中国电气配备及其部属子公司发生的除日常联系关系买卖及联系关系存贷款以外的联系关系买卖累计金额未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%，本次买卖无需提交公司股东大会审议。公司通过控股股东中国电气配备申请获批了2025年国有本钱运营预算资金12，230万元。本次国有本钱运营预算批复的科技项目实施单元共10家，别离为公司及所属子公司许继电气无限公司、电工仪表研究所无限公司、河南许继电力电子无限公司、河南许继电气开关无限公司、西安许继电力电子手艺无限公司、许昌许继软件手艺无限公司、许继变压器无限公司、许继电源无限公司、珠海许继电气无限公司。按照《地方企业国有本钱运营预算收入施行监视办理法子》（国资发本钱规〔2024〕71号）文件“本钱预算支撑事项承担单元为子企业的，地方企业可间接将本钱金注入承担单元，无需层层注资；对于暂无增资打算的股权多元化子企业，可列做委托贷款，因公司目前暂无增资扩股打算，按照以上，中国电气配备拟通过委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金12，230万元，通过具备天分的联系关系方中电拆财政无限公司（以下简称“中电拆财司”）向公司发放，贷款刻日为3年，贷款利率为2。3%，具备前提时依法转为中国电气配备对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再按照金额向子公司许继电气无限公司、电工仪表研究所无限公司、河南许继电力电子无限公司、河南许继电气开关无限公司、西安许继电力电子手艺无限公司、许昌许继软件手艺无限公司、许继变压器无限公司、许继电源无限公司、珠海许继电气无限公司以委托贷款体例下拨，正在具备前提时依法合规转为公司对相关子公司的股权投资。中国电气配备持有公司股票386，286，454股，持股比例为37。92%，为公司控股股东，中电拆财司为中国电气配备的控股子公司。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号一买卖取联系关系买卖》相关，中国电气配备、中电拆财司为公司联系关系法人，本次买卖形成联系关系买卖。公司于2025年10月27日召开2025年第三次董事特地会议，会议以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《关于接管控股股东以委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》。公司于2025年10月27日召开2025年第六次董事会审计委员会，2名联系关系董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司3名非联系关系董事董新洲先生、胡继晔先生和申喷鼻华密斯以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《关于接管控股股东以委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》。公司于2025年10月27日召开九届三十一次董事会，5名联系关系董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非联系关系董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申喷鼻华密斯以4票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《关于接管控股股东以委托贷款体例拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》。公司取中国电气配备及其部属子公司发生的除日常联系关系买卖以外的联系关系买卖持续12个月累计金额为42，803。98万元（含本次买卖），未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%，本次买卖无需提交公司股东大会审议。8。运营范畴：许可项目：电线、电缆制制；扶植工程施工；建建劳务分包；扶植工程监理；扶植工程勘测；扶植工程设想；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；输配电及节制设备制制；智能输配电及节制设备发卖；电线、电缆运营；光缆制制；光缆发卖；电力设备器材制制；五金产物制制；电工器材制制；电机制制；电机及其节制系统研发；新兴能源手艺研发；工程和手艺研究和试验成长；软件开辟；对外承包工程；衔接总公司工程扶植营业；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件发卖；电力电子元器件制制；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；招投标代办署理办事；轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；实业投资；投资办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）9。比来一年的次要财政目标！截至2024年12月31日，中国电气配备总资产1，715。73亿元，净资产764。53亿元，2024年实现停业收入1，039。38亿元，净利润51。73亿元。10。次要股东：国务院国有资产监视办理委员会（持股49。99995%）、中国国新控股无限义务公司（持股25。00003%）、中国诚通控股集团无限公司（持股25。00003%）。12。经公司查询，中国电气配备不是失信被施行人。自成立以来依法存续，一般运营，财政情况较好，具备较强的履约能力。8。运营范畴：许可项目：非银行金融营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）9。比来一年的次要财政目标！截至2024年12月31日，中电拆财司总资产349。49亿元，净资产55。09亿元，2024年实现停业收入3。51亿元，净利润1。51亿元。10。次要股东：中国电气配备集团无限公司（持股41%）、中国西电电气股份无限公司（持股40%）、许继电气股份无限公司（持股5。99%）、河南平高电气股份无限公司（持股5。99%）、山东电工电气集团无限公司（持股5。98%）、中国西电集团无限公司（持股1。04%）。12。经公司查询，中电拆财司不是失信被施行人。自成立以来依法存续，一般运营，财政情况较好，具备较强的履约能力。公司通过控股股东中国电气配备申请获批了国有本钱运营预算资金12，230万元。公司拟接管控股股东中国电气配备以委托贷款体例向公司拨付国有本钱运营预算资金12，230万元，贷款利率2。3%，贷款刻日3年。本次委托贷款利率由两边协商确定，告贷利率为2。3%，不高于贷款市场报价利率（LPR），不高于国内次要贸易银行向公司供给的同期同类贷款利率。遵照公允合理和市场化的准绳，订价公允，不存正在损害公司和全体股东好处的行为。6。告贷发放：能够分批全数或部门提款，各批次提款总额不得跨越12，230万元，各批次告贷起息日为现实提款日，各批次到期日同一为首批次提款之日起三年。本次委托贷款的资金来历为许继电气及相关部属子公司申请的国有本钱运营预算资金。按照《地方企业国有本钱运营预算收入施行监视办理法子》（国资发本钱规〔2024〕71号）的相关，甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目，具备前提时通过债转股或其他合规体例及时转为股权投资(注册本钱)。中国电气配备以委托贷款体例将国有本钱运营预算资金拨付给公司的联系关系买卖，合适国度相关，有益于相关项目标成功实施，加强公司的全体营业能力和分析合作力，推进公司久远成长。本次联系关系买卖不存正在大股东占用公司资金的景象，不会对公司性以及当期经停业绩发生严沉影响，未损害公司及其股东，出格是中小股东和非联系关系股东的好处。2025年1-9月，公司取中国电气配备及其所属企业累计已发生的日常联系关系买卖总金额为170，715。56万元；未超出公司2024年第二次姑且股东大会审议通过的估计金额。截至本通知布告披露日，公司取中国电气配备及其所属企业持续12个月累计已发生的除日常联系关系买卖及本次买卖以外的联系关系买卖金额为30，573。98万元。